Российский предприниматель Денис Кацыв, которого в прошлые годы связывали с крупной налоговой схемой, фигурирующей в так называемом «деле Магнитского», вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгое время оставались замороженными на счетах швейцарских банков в рамках уголовного расследования и были переведены незадолго до того, как их могли вновь арестовать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Prevezon Holdings, связанной с бизнесменом, обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Согласно материалам расследований, к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл предполагаемую схему возврата налогов, его обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина»; официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После примерно десяти лет расследования власти страны разморозили 99% суммы.
Инициатором уголовного дела в Швейцарии в 2011 году стал фонд Hermitage Capital, подавший жалобу о легализации средств, полученных в результате мошенничества в России. Это стало одним из первых международных расследований по следам «дела Магнитского», за которым последовали аналогичные разбирательства в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежащих трем гражданам России, включая Дениса Кацыва. Средства предпринимателя находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на этих счетах хранилось около 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств на счетах Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл процесс. При этом доступ к оставшимся 99% суммы у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года жалобу компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура применяла «неконституционный» метод при расчёте доли средств, которые связаны с «делом Магнитского» и подлежат конфискации. Суд обязал провести новый расчёт, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части активов.
После этого предприниматель перевёл значительную часть средств со своих швейцарских счетов за рубеж: основная сумма ушла в банк в Израиле, ещё одна часть могла быть направлена в Армению или остаться в Швейцарии.
Изучив данные о банковских операциях, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл со счёта в UBS свыше шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть перевода — 5,5 миллиона франков — была направлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Около 500 тысяч франков ушли на счёт финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перечислила средства дальше — в банк в Ереване. Остаётся неясным, была ли эта транзакция завершена или средства так и остались на счёте в Швейцарии.
В назначении платежей указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывести средства из страны, не раскрываются. Также нет информации о том, были ли сняты или переведены средства со счёта Дениса Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходил перевод в размере 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет раскрывать сведения о клиентах, их финансовом положении и операциях.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в итоге попали на счета компании Prevezon, связанной с бизнесменом.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по «делу Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал проект резолюции 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских правоохранительных органов и судебных инстанций. Хотя резолюции ПАСЕ не являются обязательными к исполнению, они обладают заметным политическим весом и могут влиять на международные дискуссии.
