Что предложил ЦБ
Центральный банк рекомендовал российским кредитным организациям тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Мера объясняется необходимостью борьбы с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В числе рекомендаций — ежедневный анализ операций; сигналом тревоги могут стать внезапно начавшиеся регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание будет уделяться физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, особенно если ранее они преимущественно работали безналично, а затем резко перешли на операции с наличностью.
