Ход дела и приговор.
Жителя Барнаула признали виновным в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций в составе организованной группы.
По данным следствия, с декабря 2024 года по май 2025 года участники группы через подконтрольные фирмы, оформленные на подставных лиц, обналичивали деньги без регистрации и лицензии. Доход от этой деятельности превысил 11,6 млн рублей.
Также группа продавала поддельные счета‑фактуры и декларации представителям компаний, которые хотели незаконно получить налоговые льготы. На этом участники заработали более 13,8 млн рублей.
Деятельность группы выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно и штраф.
Дело остальных участников группы рассматривается в суде.
