Связанная с Кремлём платежная структура обходила санкции на миллиарды долларов

Расследование: платежная структура A7 обходила санкции на миллиарды долларов},{

Платежная структура A7, связанная с Кремлём, по данным утечки, провела через банки более 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.

Компания основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке Промсвязьбанка как альтернативы системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета по миру и подменяли документы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, в цепочке задействовано около ста таких фирм, а ещё множество упоминалось в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денег оседало на счетах в китайских банках.

Ранее в рамках расследований упоминалось о деятельности A7 в Кыргызстане.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыл для 17 юридических лиц счета, выведшие более 1,8 млрд долларов. Частые платежи касались товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след», чтобы обходить проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Банки Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежного агента A7 и заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.