Во Франции расследуют возможное скрытое владение недвижимостью на Лазурном Берегу, которое, по версии следствия, может быть связано с семьёй российской чиновницы Татьяны Голиковой и её мужа, экс‑министра Виктора Христенко.
Суд апелляционной инстанции в Париже установил связь между арестованной виллой и указанными лицами на основании материалов уголовного дела. Ранее, в 2022 году, дом под названием Майграна был помещён под арест, но владельцы тогда не назывались.
Национальная прокуратура Франции по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления сложной схемы перевода средств через цепочку компаний и офшоров. Следователи сочли, что структура сделок не имела экономического смысла и была направлена на сокрытие реальных бенефициаров.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило о подозрительной операции: в марте того же года пытались провести продажу виллы за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был заблокирован.
По данным следствия, конечным бенефициаром цепочки компаний был мужчина, работавший в фирме зятя семьи, а в схеме фигурировали компании, ранее принадлежавшие самому Христенко и затем его сыну. Французские власти арестовали также 17,2 миллиона евро — часть средств, связанных с попыткой продажи.
Апелляционный суд подчеркнул, что использование подставных компаний и офшорных структур в этом деле выглядит необоснованным и позволяет предположить скрытие происхождения средств от налоговых органов, а также скрытие фактического бенефициара сделки.
- Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, утверждают, что продажа была законной.
- Христенко и Голикова не дали комментариев по запросам СМИ.