Центральный банк призвал кредитные организации уделять больше внимания клиентам, вносящим крупные суммы наличных, чтобы эффективнее противодействовать отмыванию денег.
Кому адресованы рекомендации?
Банкам рекомендовано проверять такие операции ежедневно как у физических лиц, так и у компаний. Особое внимание следует уделять случаям, когда происхождение средств невозможно быстро и убедительно объяснить.
Какие действия ожидаются от банков?
Если у клиента отсутствуют документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт запрашивать дополнительные разъяснения и подтверждающие сведения о источниках денег.
Кого не будут проверять
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже имеются официальные данные о заработках, деловой репутации и источниках средств — в этом случае дополнительных вопросов задавать не станут.