Будут ли переводы под контролем? ФНС может получить данные ЦБ о «признаках скрытого бизнеса»

В конце марта в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, чьи операции могут свидетельствовать о ведении скрытой предпринимательской деятельности.

Что предлагается

Законопроект предполагает передачу в ФНС сведений от ЦБ для отбора случаев, требующих проверки. В сопроводительных материалах указан перечень возможных «маркеров», по которым будет определяться повышенный риск скрытого бизнеса.

Возможные исключения

В документе отмечается, что для переводов внутри семьи может быть предусмотрено исключение, чтобы не затрагивать бытовые денежные операции между родственниками.